Извещение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО "Товарная биржа "ЕТС"

Уважаемые акционеры АО "Товарная биржа "ЕТС"!

Приглашаем Вас принять участие в работе внеочередного очного общего собрания акционеров Биржи.

Полное наименование общества: Акционерное общество "Товарная биржа "Евразийская Торговая Система" (далее – Биржа/Общество.).

Полное наименование исполнительного органа:  Правление Биржи.  

Местонахождение исполнительного органа:  Республика Казахстан, 050051, г. Алматы, пр. Достык 136, Бизнес-центр "Пионер", 12 этаж.

Инициатор созыва общего собрания акционеров Биржи:Совет директоров Биржи (решение СД Биржи, протокол № 256 от 14.10.2020 г.)      

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 15 октября 2020 года. 

Дата, время и место проведения общего собрания акционеров Биржи:

дата проведения: "17" ноября 2020 г.; время проведения: 16 часов 00 минут; место проведения: Республика Казахстан, 050051, г. Алматы, пр. Достык 136, Бизнес-центр "Пионер", 12 этаж.

Время начала регистрации участников общего собрания акционеров Биржи: 15 часов 30 минут.

Дата и время проведения повторного общего собрания акционеров Биржи, если первое собрание не состоится: дата проведения: "18" ноября 2020 г.; время проведения: 16 часов 00 минут; место проведения: Республика Казахстан, 050051, г. Алматы, пр. Достык 136, Бизнес-центр "Пионер", 12 этаж.

Порядок ознакомления с материалами по вопросам повестки дня: материалы повестки дня можно получить у Каирбаева Р.Д. (Юридический департамент), тел. +7 (727) 2445780, адрес электронной почты: kairbaev@ets.kz .    

Повестка дня общего собрания акционеров Биржи:

1.     Избрание представителя акционера АО "Санкт-Петербургская  Международная Товарно-сырьевая Биржа" - Председателя Правления СПбМТСБ Рыбникова А.Э. в состав Совета директоров ЕТС.

Порядок проведения общего собрания акционеров:

До открытия общего собрания акционеров проводится регистрация прибывших акционеров (представителей акционеров). Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на общем собрании акционеров.

Акционер (представитель акционера), прибывший на общее собрание акционеров, проводимое в очном порядке, обязан зарегистрироваться.

Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.

Общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума.

Общее собрание акционеров не может быть открыто ранее объявленного времени, за исключением случая, когда все акционеры (их представители) уже зарегистрированы, уведомлены и не возражают против изменения времени открытия собрания.

Общее собрание акционеров проводит выборы председателя (президиума) и секретаря общего собрания.

Общее собрание акционеров определяет форму голосования - открытое или тайное (по бюллетеням). Если уставом общества не предусмотрено иное, при голосовании по вопросу об избрании председателя (президиума) и секретаря общего собрания акционеров каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.

В ходе проведения общего собрания акционеров его председатель вправе вынести на голосование предложение о прекращении прений по рассматриваемому вопросу, а также об изменении способа голосования по нему.

Председатель не вправе препятствовать выступлениям лиц, имеющих право участвовать в обсуждении вопроса повестки дня, за исключением случаев, когда такие выступления ведут к нарушению регламента общего собрания акционеров или когда прения по данному вопросу прекращены.

Общее собрание акционеров вправе принять решение о перерыве в своей работе и о продлении срока работы, в том числе о переносе рассмотрения отдельных вопросов повестки дня общего собрания акционеров на следующий день.

Общее собрание акционеров может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним.

Секретарь общего собрания акционеров отвечает за полноту и достоверность сведений, отраженных в протоколе общего собрания акционеров.

Нормы законодательных актов в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров: общее собрание акционеров проводится в соответствии со статьями 39 – 48 Закона Республики Казахстан от 13.05.2003 г. № 415-II "Об акционерных обществах".