Извещение о проведении годового общего собрания акционеров путем заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров

Уважаемые акционеры!

АО "Товарная биржа "ЕТС"  извещает своих акционеров о проведении общего годового собрания путем заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров 24 июля 2019 года.

По решению Совета директоров ЕТС, протокол №217 от 04.06.2019г., было принято решение провести годовое общее собрание акционеров путем заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров (далее – Собрание) посредством рассылки акционерам бюллетеней для заочного голосования единой формы.

Окончательная дата представления акционерами Бюллетеней для подсчета голосов на Собрании: 24 июля 2019 года.
Подсчет голосов Собрания будет проведен по месту нахождения Исполнительного органа Общества по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, пр.Достык, 136

Список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров, путем заочного голосования через направление бюллетеня, составлен по данным реестра владельцев ценных бумаг общества по состоянию на 05 июня 2019 года.

Повестка дня:

1.     Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2018 г. и годовой консолидированной финансовой отчетности Общества и ТОО "Клиринговый центр ЕТС" за 2018 г. 

2.     Определение порядка распределения чистого дохода Общества за истекший 2018 финансовый год и размера дивидендов в расчете на одну простую акцию Общества.

3.     Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц.

4.     Утверждение аудиторской организации для проведения аудита Общества по итогам 2019 года.

Информацию (материалы) по вопросам повестки дня можно получить у Бектай А.С. (Юридический департамент), тел. +7 (727) 2445780, адрес  электронной почты: bektay@ets.kz. "