Извещение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО "Товарная биржа "ЕТС"
Уважаемые акционеры АО "Товарная биржа "ЕТС"!
Приглашаем Вас принять участие в работе внеочередного очного общего собрания акционеров Биржи.
Полное
наименование общества: Акционерное
общество "Товарная биржа "Евразийская Торговая Система" (далее –
Биржа/Общество.).
Полное
наименование исполнительного органа:
Правление Биржи.
Местонахождение
исполнительного органа: Республика
Казахстан, 050051, г. Алматы, пр. Достык 136, Бизнес-центр "Пионер", 12 этаж.
Инициатор
созыва общего собрания акционеров Биржи:Совет директоров Биржи (решение СД Биржи, протокол № 256
от 14.10.2020
г.)
Дата
составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров: 15 октября 2020 года.
Дата,
время и место проведения общего собрания акционеров Биржи:
дата
проведения: "17" ноября 2020 г.; время проведения: 16 часов 00 минут; место
проведения: Республика Казахстан, 050051, г. Алматы, пр. Достык 136,
Бизнес-центр "Пионер", 12 этаж.
Время
начала регистрации участников общего собрания акционеров Биржи: 15 часов 30 минут.
Дата
и время проведения повторного общего собрания акционеров Биржи, если первое
собрание не состоится: дата проведения: "18" ноября 2020 г.; время проведения: 16 часов 00 минут; место
проведения: Республика Казахстан, 050051, г. Алматы, пр. Достык 136,
Бизнес-центр "Пионер", 12 этаж.
Порядок
ознакомления с материалами по вопросам повестки дня: материалы повестки дня можно получить у Каирбаева Р.Д.
(Юридический департамент), тел. +7 (727) 2445780, адрес электронной почты: kairbaev@ets.kz .
Повестка
дня общего собрания акционеров Биржи:
1.
Избрание
представителя акционера АО "Санкт-Петербургская Международная
Товарно-сырьевая Биржа" - Председателя Правления СПбМТСБ Рыбникова А.Э. в
состав Совета директоров ЕТС.
Порядок проведения общего собрания акционеров:
До
открытия общего собрания акционеров проводится регистрация прибывших акционеров
(представителей акционеров).
Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его
полномочия на участие и голосование на общем собрании акционеров.
Акционер (представитель акционера),
прибывший на общее собрание акционеров, проводимое в очном порядке, обязан
зарегистрироваться.
Акционер (представитель
акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и
не вправе принимать участие в голосовании.
Общее собрание акционеров открывается в объявленное время при
наличии кворума.
Общее собрание акционеров
не может быть открыто ранее объявленного времени, за исключением случая, когда
все акционеры (их представители) уже зарегистрированы, уведомлены и не
возражают против изменения времени открытия собрания.
Общее
собрание акционеров проводит выборы председателя (президиума) и секретаря
общего собрания.
Общее собрание акционеров
определяет форму голосования - открытое или тайное (по бюллетеням). Если
уставом общества не предусмотрено иное, при голосовании по вопросу об избрании
председателя (президиума) и секретаря общего собрания акционеров каждый
акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов
от числа присутствующих.
В
ходе проведения общего собрания акционеров его председатель вправе вынести на
голосование предложение о прекращении прений по рассматриваемому вопросу, а
также об изменении способа голосования по нему.
Председатель не вправе
препятствовать выступлениям лиц, имеющих право участвовать в обсуждении вопроса
повестки дня, за исключением случаев, когда такие выступления ведут к нарушению
регламента общего собрания акционеров или когда прения по данному вопросу
прекращены.
Общее
собрание акционеров вправе принять решение о перерыве в своей работе и о
продлении срока работы, в том числе о переносе рассмотрения отдельных вопросов
повестки дня общего собрания акционеров на следующий день.
Общее
собрание акционеров может быть объявлено закрытым только после рассмотрения
всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним.
Секретарь
общего собрания акционеров отвечает за полноту и достоверность сведений,
отраженных в протоколе общего собрания акционеров.
Нормы
законодательных актов в соответствии с которыми проводится общее собрание
акционеров: общее
собрание акционеров проводится в соответствии со статьями 39 – 48 Закона Республики
Казахстан от 13.05.2003 г. № 415-II "Об акционерных обществах".