Состоялось годовое Общее собрание акционеров Товарной биржи ЕТС

25 мая 2017 года состоялось годовое Общее собрание акционеров АО "Товарная биржа "Евразийская Торговая Система" (далее - Общество) со следующими вопросами, включенными в повестку дня:

1.   Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2016 г. и годовой консолидированной финансовой отчетности Общества и ТОО "Клиринговый центр ЕТС" за 2016 г. 

2.   Рассмотрение рекомендации Аудиторской компании ТОО "ALMIR CONSULTING" по классификации Товарной биржей ЕТС займов, привлеченных от Московской Биржи, как долгосрочных финансовых обязательств.

3.   Определение порядка распределения чистого дохода Общества за истекший 2016 финансовый год и размера дивидендов в расчете на одну простую акцию Общества.

4.   Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц.

5.   Утверждение аудиторской организации для проведения аудита Общества по итогам 2017 года.

По итогам проведенного Общего собрания, акционерами Общества были приняты следующие решения:

1.   Утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2016 г. и годовую консолидированную финансовую отчетность Общества и ТОО "Клиринговый центр ЕТС" за 2016 г. (согласно приложению к настоящему протоколу).

Обществу, в установленные законодательством РК сроки, опубликовать указанную отчетность на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, а также опубликовать консолидированную финансовую отчетность Общества и ТОО "Клиринговый центр ЕТС" за 2016 г. и соответствующий аудиторский отчет на собственном интернет-ресурсе.

2.   В целях выполнения рекомендаций аудитора по классификации Обществом  займов, привлеченных от Московской Биржи, как долгосрочных финансовых обязательств,  Обществу обратиться к Займодателю, с просьбой о перезаключении соглашений по указанным займам на новых условиях, позволяющих их классифицировать в последующем, как долгосрочные обязательства.

3.   Согласиться с тем, что в связи с отсутствием чистого дохода Общества за 2016 год, определение порядка распределения чистого дохода Общества за 2016 финансовый год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества не требуется.

По итогам 2016 года дивиденды в расчете на одну простую акцию Общества не начислять.

4.   Принять к сведению информацию о том, что в течение 2016 года до настоящего момента каких-либо обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц не поступало.

5.   Определить ТОО "ALMIR CONSULTING" в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества по итогам 2017 года.