Извещение о проведении годового Общего собрания акционеров АО "Товарная биржа "ЕТС"

 

Акционерное общество "Товарная биржа "Евразийская Торговая Система" (место нахождения исполнительного органа: Республика Казахстан, 050051, г. Алматы, Медеуский район, пр. Достык, 136, Бизнес-центр "Пионер",12 этаж) в соответствии с решением Совета директоров АО "Товарная биржа "ЕТС", извещает о созыве годового Общего собрания акционеров АО "Товарная биржа "ЕТС" (далее – Общее собрание) 17 августа 2020 года посредством заочного голосования без проведения заседания Общего собрания акционеров.

Инициатором созыва Общего собрания является Совет директоров АО "Товарная биржа "ЕТС".
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании – 15 июля 2020 года.
Дата окончания предоставления заполненных бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования – до 18:00 "17" августа 2020 года.
Дата подсчета результатов заочного голосования и закрытия общего собрания акционеров: "17" августа 2020 года 18:00.

Повестка дня Общего собрания:
1.Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2019 г. и годовой консолидированной финансовой отчетности Общества и ТОО "Клиринговый центр ЕТС" за 2019 г.

2.Определение порядка распределения чистого дохода Общества за истекший 2019 финансовый год и размера дивидендов в расчете на одну простую акцию Общества.

3.Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц.

Акционеры могут получить и ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня Общего собрания у Каирбаев Р.Д. (Юридический департамент), тел. +7 (727) 2445780, адрес электронной почты: kairbaev@ets.kz , nurgali@ets.kz       
Порядок проведения голосования:
Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан акционером - физическим лицом (представителем акционера - физического лица) с указанием сведений о документе, удостоверяющем его личность (номер удостоверения личности/паспорта, дату выдачи, орган, выдавший документ и индивидуальный идентификационный номер (ИИН)).
Бюллетень для заочного голосования акционера - юридического лица должен быть подписан его руководителем (представителем акционера - юридического лица).
В случае подписания бюллетеня для заочного голосования представителем акционера к бюллетеню для заочного голосования прилагается копия доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя акционера.
Бюллетень без подписи акционера - физического лица либо руководителя акционера - юридического лица или представителя акционера - физического лица либо представителя акционера - юридического лица считается недействительным.
При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по которым акционером (представителем акционера) соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.
Общее собрание проводится в соответствии со статьями 35 – 52 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах".

Бюллетень для заочного голосования акционера АО "Товарная биржа "ЕТС" прилагается.